00433–北方礦業:補充公佈內幕消息針對本公司提出的清盤呈請

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原标题:00433--北方礦業:補充公佈內幕消息針對本公司提出的清盤呈請 来源:联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負責 , 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 , 並 明 確 表示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或任何 部 分內 容 而產 生 或因 倚 賴該 等 內容 而 引致 之 任何 損 失承 擔 任何 責 任。

本公 佈 僅供 參 考, 並 不構 成 收購 、 購買 或 認購 本 公司 證 券之 邀 請或 要 約。

NORTHMININGSHARESCOMPANYLIMITED北 方 礦 業 股 份 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

( 股份代號: 433)

補 充 公 佈內 幕 消 息針 對 本 公 司 提 出 的 清 盤 呈 請

茲提 述 北 方 礦 業 股 份 有 限 公 司(「 本 公 司 」)日 期為 二 零 二 零年 六 月 七 日及 二 零 二 一年 二 月 四 日 的 公 佈(「 該 等 公 佈 」), 內容 有 關 第 二 項 呈 請 。 除 文 義 另有 所 指 外 , 本公佈 所 用詞 彙 與該 等 公佈 所 界定 者 具有 相 同涵 義 。

董 事 會 謹 此 向 股東 及 本 公 司 有意 投 資 者 提供 以 下 有 關 第二 項 呈 請 的 額 外 資 料 , 載列如 下 :

有關 第 二 項 呈 請 的 詳 情 及 基 準

本 公 司 於 二 零 二零 年 十 二 月 三十 一 日 收 到第 二 項 呈 請 。誠 如 本 公 司 日 期 為 二 零 二零 年 六 月 七 日 的公 佈 所 披 露 ,本 公 司 與 呈請 人 就 債 務 達成 和 解 協 議 , 而 第 二 項 呈請針 對 本公 司 提出 , 主要 理 由為 本 公司 未 能支 付 款項 15,000,000.00 港元(「 債 務」),即根 據 和解 協 議本 公 司應 付 呈請 人 的第 二 期款 項 。

於第 二 項呈 請 中, 呈 請人 亦 指控 :

1. 於二 零 二 零 年十 二 月 九 日 , 根 據 公 司( 清 盤 及 雜 項條 文 )條 例( 第 32章 )發 出 日期 為 二 零 二 零 年 十 二 月 八 日 的 法 定 要 求 償 債 書(「 法 定 要 求 償 債 書 」), 於 送 達法定 要 求償 債 書時 將 該法 定 要求 償 債書 送 交本 公 司的 主 要 營 業 地點 ;

2. 自 法 定 要 求 償 債 書 送 達 本 公 司 以 來 , 超 過 21 日 已 失 效 , 惟 於 第 二 項 呈 請 日期 , 本 公 司 未 能 及 ╱ 或 忽 略 支 付 債 務 或 保 證 或 作 出 令 呈 請 人 合 理 信 納 的 妥協; 及

3. 儘 管發 出 法 定 要 求 償 債 書 及 呈 請 人 多 次 要 求 , 本 公 司 仍 未 能 償 還 全 部 或 任 何部分 債 務。

誠 如 該 等 公 佈 所披 露 , 第 二 項呈 請 將 於 二零 二 一 年 三 月三 十 一 日 上 午 九 時 三 十 分在 高 等 法 院 進 行聆 訊 。 第 二 項呈 請 僅 作 為本 公 司 清 盤 的申 請 而 向 高 等 法 院 提 交 ,而於 本 公佈 日 期, 高 等法 院 並無 授 出將 本 公司 清 盤的 清 盤令 。

第二 項 呈 請 的 影 響

誠 如 本 公 司 日 期 為 二 零 二 零 年 十 二 月 二 十 二 日 的 公 佈 所 披 露 , 本 公 司 已 與 華 豚( 集 團 )有 限 公 司 及廣 州 基 金國 際 股 權投 資 基 金 管 理 有 限 公 司(「 認 購 人」)訂 立 認 購協 議(「 認購 協 議 」), 內容 有 關 認 購 本公 司 將 予 發 行 的 可 換 股 票 據 。認 購 協 議 須 待若干 先 決 條 件 獲 達 成 或豁 免( 視情 況 而 定 )後 , 方 告完 成 , 其中 一 項 條 件為 本 公 司的聲 明 及 保 證 於 認 購 協議 日 期 至認 購 協 議完 成 日 期 期間( 包 括首 尾 兩 日 )的 任 何 時間 在 各 方 面 仍 屬 真實 、 準 確 且 並無 誤 導 成 分(「 條 件 」)。 本 公 司 於 認購 協 議 中 作 出的 其 中 一 項 聲 明及 保 證 為 針 對本 公 司 提 出的 任 何 清 盤 程序 並 無 依 據 。 因 此 , 第 二項 呈 請 可 能 會 阻礙 達 成 條 件 ,而 並 非 獲 認購 人 豁 免 的 條件 則 可 能 影 響 認 購 協 議 完成。

本公 司 就 第 二 項 呈 請 採 取 的 行 動

本 公 司 正 就 第 二項 呈 請 向 其 法律 顧 問 及 財務 顧 問 尋 求 法律 意 見 , 以 釐 定 有 關 第 二項 呈 請 的 下 一 步行 動 及 可 能 行動 , 以 保 障本 公 司 及 本 公司 股 東 的 利 益 。 自 收 到 第二 項 呈 請 後 , 本 公 司 已 開 始 與 呈 請 人 進 行 討 論 及 磋 商 , 以 就 第 二 項 呈 請 達 成 和解。 同 時, 本 公司 亦 正考 慮 可能 進 行的 集 資活 動 以償 還 債務 。

鑑於 潛 在 清 盤 令 對 轉 讓 本 公 司 股 份(「 股 份」)的影 響 , 本 公司 正 就 可 能向 高 等 法 院申 請 認 可 令 尋 求其 法 律 顧 問 的意 見 。 本 公司 股 東 務 請 注意 , 概 不 保 證 高 等 法 院 將授 出 任 何 認 可 令。 倘 未 授 出 認可 令 但 清 盤令 未 獲 撤 銷 或永 久 擱 置 , 則 於 清 盤 開 始後的 所 有股 份 轉讓 均 屬無 效 。

本 公 司 將 知 會 其股 東 及 投 資 者有 關 第 二 項呈 請 的 任 何 重大 進 展 , 並 將 根 據 上 市 規則於 適 當時 候 作出 進 一步 公 佈。

股 份 轉 讓 可 能 會受 限 制 , 乃 由於 本 公 司 股份 存 入 中 央 結算 系 統 可 能 會 因 第 二 項 呈請而 被 暫停 。 股東 及 有意 投 資者 於 買賣 本 公司 證 券時 務 請審 慎 行事 。

承董 事 會命

北方 礦 業股 份 有限 公 司

主 席

楊 英 民

香港 , 二零 二 一年 二 月十 一 日

於 本 公 佈 日 期 ,本 公 司 董 事 會包 括 執 行 董事 楊 英 民 先 生、 錢 一 棟 先 生 、 張 家 坤 先生及 趙 劍先 生 ;及 獨 立非 執 行董 事 王偉 俊 先生 、 郭曉 穎 女士 及 拿督 鄭 澤豪 博 士。

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